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金山网讯 近日，一位老年客户前往工行镇江新区京口支行对公柜台，咨询美元入账业务，向网点工作人员询问境外美元资金入账办理流程。网点运营主管依规询问资金来源及用途时，客户起初含糊其词，谎称资金为借款。在运营主管再三细致核实、耐心追问下，客户才拿出手机展示图，称其早在2014年就收到中奖信息，被告知中得南非彩票奖金200余万美元，此次专程前来咨询该笔奖金的入账流程。
交谈中，客户透露自2014年起，便陆续向对方提供的南非账户汇出保证金。用于保障资金不流入赌博等违法犯罪渠道、完成合规资质核验，即可全额兑付高额奖金。客户深信不疑，多年持续缴纳保证金，近期接到对方“可办理奖金提取”通知，前来咨询大额美元入账事宜。运营主管当即判定该客户深陷跨境虚假彩票保证金骗局，第一时间对接属地派出所，启动银警联动反诈处置流程。
民警抵达现场后，客户情绪十分激动，认为自己只是正常办理业务，银行擅自报警、小题大做，觉得银行将自己当成嫌疑人，情绪抵触强烈。网点工作人员与民警优先做好情绪安抚，耐心倾听诉求、温和疏导，逐步平复客户激动的情绪。待客户情绪稳定后，才进一步得知：多年来，客户已通过多家银行，累计向涉诈南非账户汇款十余万美金，全部用于缴纳所谓彩票兑奖保证金。
随后，网点工作人员结合同类虚假彩票诈骗典型案例，民警从案件侦办角度出发，向客户全面拆解诈骗套路，详细揭露不法分子以“境外高额彩票中奖”为诱饵，长期以保证金、手续费为名榨取受害人资金的作案手法，明确告知其所谓“高额奖金”纯属虚构。经过银警双方联合劝导，该客户逐渐认清骗局真相，放弃了继续办理相关业务的想法，成功守住财产安全防线。（陈佳）
